北京首钢股份有限公司四届二次董事会决议公告

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2010-001 　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 　2010年2月21日北京首钢股份有限公司（以下简称公司）董事会办公室向各位董事发出召开董事会的通知。3月2日，在北京市石景山区首钢月季园二楼会议室公司召开四届二次董事会。会议应到董事11人，实到董事8人。朱继民董事长因公未出席会议，委托王青海副董事长代为出席并行使表决权。霍光来董事因公未出席会议，委托王毅董事代为出席并行使表决权。徐凝董事因公未出席会议，委托钱凯董事代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议。根据《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效，会议由王青海副董事长主持。会议审议并通过如下事项： 　一、《公司2009年度总经理工作报告》。同意11票，反对0票，弃权0票。 　二、《公司2009年年度报告》及《公司2009年年度报告摘要》。同意11票，反对0票，弃权0票。 　三、《公司2009年度董事会报告》。同意11票，反对0票，弃权0票。 　该报告需提交股东大会批准。 　四、《公司2009年度财务决算报告》。同意11票，反对0票，弃权0票。 　该报告需提交股东大会批准。 　五、《公司2009年度利润分配预案》。同意11票，反对0票，弃权0票。 　经京都天华会计师事务所审计，2009年度公司实际可供股东分配的利润为364,009,453.59元。本公司拟以2009年度末股本总数2,966,526,057.00股为基数，向全体股东每10股派现金红利1元(含税)，合计分配现金296,652,605.70元。本年度不实行资本公积金转增股本。 　该预案需提交股东大会批准。 　六、《公司2010年度财务预算报告》。同意11票，反对0票，弃权0票。 　该报告需提交股东大会批准。 　七、《公司关于续聘会计师事务所的议案》。同意11票，反对0票，弃权0票。 　续聘京都天华会计师事务所为2010年度公司审计的会计师事务所。聘期一年。 　该议案需提交股东大会批准。 　八、《公司关于总经理2009年度薪酬兑现及2010年度薪酬与考核分配办法的议案》。同意11票，反对0票，弃权0票。 　九、《公司2009年度内部控制自我评估报告》。同意11票，反对0票，弃权0票。 　十、《公司2009年度社会责任报告》。同意11票，反对0票，弃权0票。 　十一、《公司信息披露管理制度(2010年3月修订)》。同意11票，反对0票，弃权0票。 　十二、《公司关于2010年度日常关联交易预计情况的议案》。该议案属于关联交易，7位关联董事回避表决，由4位独立董事表决。同意4票，反对0票，弃权0票。详见公司同日公告。 　该议案需提交股东大会批准。 　十三、《公司关于召开2009年度股东大会的通知》。同意11票，反对0票，弃权0票。

　北京首钢股份有限公司董事会 二○一○年三月二日

　证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2010-003 北京首钢股份有限公司四届二次监事会决议公告 　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　北京首钢股份有限公司四届二次监事会于2010年3月2日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李生先生主持。会议审议并通过了如下议案： 　一、审议通过《公司监事会2009年度报告》。 　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 　会议同意将此报告提交2009年度股东大会审议。 　二、审议通过《关于李生辞去监事职务的议案》。 　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 　三、审议通过《关于推荐范大义为第四届监事会监事候选人的议案》。（简历附后） 　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 　四、审议通过《公司2009年度财务决算报告》。 　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0票。 　五、审议通过《公司2009年度利润分配预案》。 　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 　六、审议通过《公司2009年年度报告》及年报摘要。 　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 　经审核，监事会认为：公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定，年度报告所包含的信息真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在本次会议之前，未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。 　七、审议通过《公司2009年度内部控制自我评估报告》。 　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 　监事会对内部控制制度自我评估报告的意见：公司遵循内部控制的基本原则，按照监管机构有关规定建立较为完备的内部控制制度。该内控制度涵盖了生产经营各环节、业务活动各流程；公司设立了专门机构，配备专职人员，能够保证对重点控制活动实施有效监督。公司内部控制制度自我评估报告实事求是，全面、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。 　八、审议通过《公司2010年度财务预算报告》。 　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 　九、审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》。 　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

北京首钢股份有限公司监事会 二○一〇年三月二日

　监事候选人简历： 　范大义，男，现年56岁，大学学历。曾任首钢机运公司团委副书记，首钢团委组织部干事、部长；首钢一建公司党委组织部长、生活管理委员会主任；首钢建总劳动人事处副处长、经理办公室副主任、建总党委组织部部长；首钢齐鲁基建指挥部组织部部长；首钢工学院院长助理，北京钢校、首钢技校党委书记，首钢高级技工学校党委书记；首钢培训中心（工学院、技师学院 ）副主任（副校长）；首钢总公司监事会工作办公室副主任。 　范大义未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 　证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2010-004 北京首钢股份有限公司日常关联交易预计公告 　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 　一、公司2010年度日常关联交易额预计表